Des comptes suisses gelés dans une enquête sur une transaction immobilière au Vatican

Cité du Vatican, 01 juin, 2020 / 12:00 PM

Des dizaines de millions d'euros ont été gelés dans les banques suisses dans le cadre de l'enquête sur un investissement immobilier du Vatican, selon un rapport des médias suisses. Les autorités suisses ont également transmis des documents aux procureurs du Vatican, dans le cadre d'une enquête sur des investissements effectués par la Secrétairerie d'État du Saint-Siège.

Le 23 mai, NZZ am Sonntag a rapporté que les procureurs du Saint-Siège ont envoyé aux autorités suisses une demande officielle d'aide pour examiner l'investissement de plus de 300 millions de dollars du Secrétariat d'État du Saint-Siège dans un projet immobilier de luxe à Londres.

"L'Office fédéral de la justice a reçu une demande d'assistance juridique dans cette affaire", a déclaré à NZZ le porte-parole Raphael Frei. "Par une note diplomatique datée du 30 avril 2020, l'Office fédéral a envoyé au Vatican une première partie des documents demandés."

Le journal a également indiqué que ses sources avaient confirmé que des dizaines de millions d'euros avaient été gelés dans plusieurs banques suisses dans le cadre de l'enquête.

Les enquêteurs du Vatican examinent l'achat par la Secrétairerie d'Etat du bâtiment situé au 60 Sloane Avenue, à Londres. En octobre 2019, quatre fonctionnaires du département ont été suspendus à la suite d'une descente des gendarmes du Vatican au cours de laquelle ils ont saisi des dossiers et des ordinateurs. Une autre descente a été effectuée en février sur un ancien haut fonctionnaire du secrétariat.

La CNA a indiqué que cette opération avait été au moins partiellement financée par des prêts de plusieurs banques suisses, dont le Crédit Suisse et la BSI.

La BSI a fait l'objet d'un rapport accablant des autorités bancaires suisses en 2016, qui a conclu que la banque était en "violation grave des obligations légales de diligence en matière de blanchiment d'argent et en violation grave des principes de gestion des risques et d'organisation appropriée". La banque a été condamnée à une fusion extinctive avec le groupe EFG en 2017, à condition qu'aucun dirigeant du BSI ne conserve un rôle de direction.

Le Crédit Suisse a reconnu à la NZZ qu'il était impliqué dans l'enquête, mais a déclaré qu'il ne faisait l'objet d'aucune accusation de la part des autorités suisses ou du Vatican.

"Le Crédit Suisse n'est pas l'objet de l'enquête du Vatican, mais travaille avec les autorités dans le respect des réglementations applicables", a déclaré la porte-parole de la banque, Anitta Tuure.

L'immeuble londonien a été acheté par le Secrétariat d'État par étapes, sur une période de plusieurs années, à l'homme d'affaires italien Raffaele Mincione, qui gérait à l'époque des centaines de millions d'euros de fonds du secrétariat.

Lorsqu'elle a vendu au secrétariat 30 000 des 31 000 actions du projet, la holding de Minicone a conservé les 1 000 actions avec droit de vote nécessaires pour contrôler la holding propriétaire de l'immeuble. Mincione a finalement proposé de se séparer de ces actions, à des prix très élevés.

Pour conclure la vente, en 2018, le Secrétariat d'État a fait appel à un autre homme d'affaires, Gianluigi Torzi, qui a agi comme intermédiaire rémunéré à la commission pour l'achat des actions restantes. Torzi a gagné 10 millions d'euros pour son rôle dans la transaction.

Au début de ce mois, la CNA a signalé que l'un des cinq employés suspendus, Fabrizio Tirabassi, qui était chargé de gérer les investissements du secrétariat, a été nommé directeur d'une société holding de droit luxembourgeois appartenant à Torzi.

Des sources proches de la Préfecture de l'économie ont déclaré à la CNA que Tirabassi a été impliqué dans la gestion de plusieurs transactions financières au secrétariat qui sont maintenant examinées par les enquêteurs financiers du Vatican.