Cité du Vatican, 31 juillet, 2020 / 8:05 PM
De nouveaux détails sont apparus concernant les liens entre les deux hommes d'affaires italiens au centre du scandale financier du Vatican.
Dans les mois qui ont précédé la demande du Saint-Siège à Gianluigi Torzi d'agir comme intermédiaire pour l'achat final de la propriété londonienne du 60 Sloane Ave. à Raffaele Mincione, une société appartenant à Mincione a obtenu un prêt de plusieurs millions d'euros d'une société contrôlée par Torzi.
Le mois dernier, Torzi a été arrêté par le Vatican et accusé de divers crimes financiers. Le lendemain, les médias de l'État du Vatican ont accusé Mincione de « conflit d'intérêts » dans sa gestion des investissements pour la Secrétairerie d'État.
Le 30 juillet, le Financial Times a rapporté qu'en janvier 2018, Sunset Financial, une société basée à Malte et contrôlée par Torzi, a fourni une ligne de crédit de 26,4 millions d'euros à Pop 12 Sarl, une société luxembourgeoise appartenant à Mincione.
Les dossiers des sociétés luxembourgeoises, examinés par la CNA, montrent que la ligne de crédit, sur laquelle la société de Mincione a emprunté près de 14 millions d'euros en janvier 2018, était garantie par un investissement dans la Banca Carige italienne.
Les dossiers montrent également qu'en 2018, Pop 12 a payé à la société de Torzi plus de 700 000 euros pour l'arrangement du prêt et pour d'autres « frais de consultation juridique » liés à ses actions Carige.
En février 2018, la société de Mincione a emprunté 12 millions d'euros supplémentaires sur une ligne de crédit accordée à Global Prime Partners, Ltd (GPP), un prime broker européen. La ligne de crédit a été garantie par les mêmes sûretés que la ligne de crédit de Sunset Financial : les actions de la banque Carige.
Selon les documents déposés par Pop 12, puisque la ligne de crédit du GPP était garantie par « toutes les actions Carige détenues par la société » la dette Sunset était subordonnée à la dette du GPP - ce qui signifie que, si nécessaire, Torzi ne pouvait être remboursée qu'après le GPP.
Au cours de l'année 2018, la valeur des actions de Carige s'est effondrée, et Pop 12 a déclaré une perte de près de 17,5 millions d'euros sur la valeur des 24,9 millions d'euros détenus dans la banque, la laissant incapable de couvrir les prêts de GPP et de Sunset.
En novembre 2018, le Secrétariat d'État du Vatican a demandé à M. Torzi de négocier l'achat final de l'immeuble londonien à Mincione.
Les dossiers des sociétés au Luxembourg examinés par la CNA montrent que quelques semaines après la vente finale du bâtiment au Vatican, Mincione a prêté des millions d'euros de son Athena Capital Real Estate and Special Situations Fund 1 (par lequel il possédait et vendait le bâtiment) à Pop 12 pour rembourser une partie du prêt de GPP, ce qui, en raison de la structure de la dette de la société, rendait plus probable que Pop 12 puisse finalement rembourser sa dette à la société de Torzi.
Les deux hommes ont nié que les prêts Pop 12 - Sunset aient joué un rôle dans le rôle de Torzi dans l'achat par le Vatican de l'immeuble londonien de Mincione.
Un porte-parole de Mincione a déclaré à CNA que « la suggestion que toute relation commerciale entre Pop 12 et Sunset Financial a eu une influence sur la décision du Vatican de nommer M. Torzi comme agent, est totalement fausse. »
CNA a demandé à Mincione si Torzi, ou Sunset Financial Ltd, étaient impliqués dans l'obtention de la ligne de crédit de GPP par Pop 12, et s'il y avait eu une discussion, professionnelle ou sociale, entre Torzi et Mincione sur l'investissement du Vatican dans la propriété de Londres avant novembre 2018.
Le porte-parole de Mincione a qualifié les transactions entre Pop 12 et Sunset d'"arrangement commercial très habituel et a déclaré « il ne semble pas nécessaire pour nous de répondre à [ces] points. »
Les détails de la relation d'affaires préexistante entre Mincione et Torzi arrivent près de deux mois après que Torzi ait été arrêté par les autorités du Vatican pour « extorsion, détournement de fonds, fraude aggravée et auto-blanchiment » en relation avec son rôle dans l'affaire.
Après l'arrestation de Torzi, Mincione a déclaré que l'implication de Torzi dans l'affaire de Londres s'est faite sur instruction du Secrétariat d'État, sans aucune intervention de sa part.
S'adressant à ADN Kornos en juin, Mincione a déclaré que Torzi était un « homologue » et non un « partenaire » et a caractérisé leur lien personnel de façon désinvolte comme « deux Italiens à Londres. »
Tout en renvoyant leur connaissance personnelle, disant qu'ils se connaissaient un peu puisque leurs bureaux étaient situés sur la même place à Londres, Mincione a également dit à AN Kornos qu'il avait en sa possession une photographie de Torzi avec le pape François. Une image similaire a ensuite été diffusée en ligne.
L'immeuble du 60 avenue Sloane a été acheté par étapes entre 2014 et 2018 par le secrétariat à Mincione, qui gérait à l'époque des centaines de millions d'euros de fonds du secrétariat. La CNA a déjà signalé que Mincione avait également investi des fonds du Vatican dans d'autres sociétés et projets lui appartenant ou liés.
Le Vatican a coupé les liens avec Mincione en 2018, acquérant la totalité de la propriété londonienne et retirant son investissement restant avec Athéna, demandant à Torzi de négocier le transfert final de propriété, ce qu'il a fait en utilisant sa propre société holding luxembourgeoise, Gutt SA, comme intermédiaire, ce qui a rapporté à Torzi quelque 10 millions d'euros dans le processus.
Avant l'arrestation de Torzi, la CNA a rapporté que Fabrizio Tirabassi, un fonctionnaire laïc du secrétariat qui supervisait les investissements, avait été nommé directeur de la société de Torzi alors que l'homme d'affaires était en train de finaliser l'achat par le Vatican de la propriété londonienne de Mincione.
Le 6 juin de cette année, Vatican News a qualifié la gestion des investissements du Vatican par Mincione de « spéculative » et de « conflit d'intérêts. » Plus tard dans le mois, Mincione, par l'intermédiaire de deux de ses sociétés, a intenté des poursuites contre le Secrétariat d'État et la société holding qui contrôle l'immeuble de Londres, qu'il a vendu au secrétariat.
Au début de ce mois, les procureurs du Vatican, en collaboration avec les autorités italiennes, ont exécuté un mandat de perquisition et de saisie contre Mincione. Les médias italiens ont rapporté que Mincione, accompagné de ses avocats, s'est présenté à la police, sur arrangement préalable, qui a saisi des appareils électroniques, notamment des téléphones portables et des iPads.
(L'histoire continue ci-dessous)
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L'action du Vatican contre Mincione est le dernier développement d'une enquête de 18 mois en cours sur les transactions financières de la Secrétairerie d'État.
Une série de raids menés par les autorités du Vatican, à partir du mois d'octobre de l'année dernière, a entraîné la suspension de plusieurs employés et anciens employés du secrétariat, dont Tirabassi, ainsi que Mgr Alberto Perlasca, dont le domicile et le bureau ont été perquisitionnés au début de l'année.
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