Des comptes suisses gelés dans une enquête sur une transaction immobilière au Vatican

La CNA a indiqué que cette opération avait été au moins partiellement financée par des prêts de plusieurs banques suisses, dont le Crédit Suisse et la BSI.

La BSI a fait l'objet d'un rapport accablant des autorités bancaires suisses en 2016, qui a conclu que la banque était en "violation grave des obligations légales de diligence en matière de blanchiment d'argent et en violation grave des principes de gestion des risques et d'organisation appropriée". La banque a été condamnée à une fusion extinctive avec le groupe EFG en 2017, à condition qu'aucun dirigeant du BSI ne conserve un rôle de direction.

Le Crédit Suisse a reconnu à la NZZ qu'il était impliqué dans l'enquête, mais a déclaré qu'il ne faisait l'objet d'aucune accusation de la part des autorités suisses ou du Vatican.

"Le Crédit Suisse n'est pas l'objet de l'enquête du Vatican, mais travaille avec les autorités dans le respect des réglementations applicables", a déclaré la porte-parole de la banque, Anitta Tuure.

L'immeuble londonien a été acheté par le Secrétariat d'État par étapes, sur une période de plusieurs années, à l'homme d'affaires italien Raffaele Mincione, qui gérait à l'époque des centaines de millions d'euros de fonds du secrétariat.

Lorsqu'elle a vendu au secrétariat 30 000 des 31 000 actions du projet, la holding de Minicone a conservé les 1 000 actions avec droit de vote nécessaires pour contrôler la holding propriétaire de l'immeuble. Mincione a finalement proposé de se séparer de ces actions, à des prix très élevés.

Pour conclure la vente, en 2018, le Secrétariat d'État a fait appel à un autre homme d'affaires, Gianluigi Torzi, qui a agi comme intermédiaire rémunéré à la commission pour l'achat des actions restantes. Torzi a gagné 10 millions d'euros pour son rôle dans la transaction.

Au début de ce mois, la CNA a signalé que l'un des cinq employés suspendus, Fabrizio Tirabassi, qui était chargé de gérer les investissements du secrétariat, a été nommé directeur d'une société holding de droit luxembourgeois appartenant à Torzi.

Des sources proches de la Préfecture de l'économie ont déclaré à la CNA que Tirabassi a été impliqué dans la gestion de plusieurs transactions financières au secrétariat qui sont maintenant examinées par les enquêteurs financiers du Vatican.