L'organe de surveillance financière du Vatican signale une diminution des activités suspectes

Le rapport précise que sur les 79 rapports d'activités suspectes reçus, 73 provenaient de la banque du Vatican, l'Institut pour les œuvres de religion, dont 36 étaient liés à des juridictions à haut risque. Diverses autorités du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican ont soumis les six rapports restants.

L'ASIF a également noté une augmentation des mesures préventives au cours de l'année 2024, y compris deux suspensions de transactions totalisant 817 280 euros (environ 900 000 dollars) et deux blocages de comptes à l'IOR.

L'organisme de surveillance financière a souligné l'évolution positive de la coopération internationale, avec 32 demandes d'informations sortantes ou communications spontanées à des homologues étrangers en 2024, contre 22 en 2023. L'ASIF a également reçu 13 communications de ce type de la part de cellules de renseignement financier étrangères, contre 10 l'année précédente.

Le résultat de l'évaluation de suivi de Moneyval, l'organisme de surveillance du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, est particulièrement remarquable.

Cet organisme a évalué les progrès réalisés par le Saint-Siège pour remédier aux lacunes identifiées dans le rapport d'évaluation mutuelle d'avril 2021.

« Le comité Moneyval a reconnu que des progrès significatifs avaient été réalisés et a exprimé une évaluation positive en ce qui concerne les trois recommandations », indique le rapport. Ces recommandations concernaient la correspondance bancaire, les virements électroniques et la transparence des personnes morales.

"Suite à ces conclusions, la prochaine évaluation technique de la conformité est prévue dans quatre ans.

L'IOR « se confirme comme une entité solide et bien organisée », selon le rapport, sur la base de « l'activité constante et systématique de vérification » de l'ASIF des profils pertinents pour la « gestion saine, prudente et durable » de l'institut.

Le rapport détaille également d'importants changements de direction à l'ASIF, Federico Antellini Russo étant nommé directeur avec la fonction de vice-président en novembre 2024, en remplacement de Giuseppe Schlitzer, dont le mandat de cinq ans s'est achevé le 31 mars.

Dans sa dernière introduction en tant que directeur, Schlitzer a exprimé sa gratitude au pape François et au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, « pour l'opportunité qui m'a été donnée de servir le Saint-Siège à un poste aussi prestigieux » et a remercié Barbagallo et l'ensemble du personnel de l'ASIF.