Le pape François approuve le réaménagement de la surveillance financière du Vatican

Carmelo Barbagallo, le président de l'autorité, a déclaré à Vatican News que l'ajout du mot "Supervisory" permettait d'aligner le nom de l'agence "avec les tâches qui lui sont effectivement assignées".

Il a noté qu'en plus de ses fonctions initiales de collecte de renseignements financiers et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'agence avait également supervisé l'Institut des œuvres religieuses, ou "banque du Vatican", depuis 2013.

Il a déclaré que la nouvelle unité s'occuperait de toutes les questions juridiques, y compris la réglementation.

"Les tâches de définition des règles ont été séparées de celles de l'exercice des contrôles", a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l'agence aurait désormais trois unités : une unité de supervision, une unité de régulation et d'affaires juridiques, et une unité de renseignement financier.

M. Barbagallo, dont le rôle de président est considérablement renforcé par ces changements, a déclaré que l'une des nouveautés les plus importantes était qu'à l'avenir, l'agence serait tenue de suivre des règles plus strictes pour la nomination de nouveaux membres du personnel non spécialisé.

L'organe de surveillance devra consulter un organisme connu sous le nom de Commission indépendante d'évaluation pour le recrutement de personnel laïc au Siège Apostolique, connu sous son acronyme italien, CIVA.

M. Barbagallo a déclaré que cela garantirait "une sélection plus étendue des candidats et un plus grand contrôle des décisions d'embauche, en évitant le risque d'arbitraire".

L'approbation des nouveaux statuts marque la fin d'une année de bouleversements pour l'agence. Début 2020, l'autorité était toujours suspendue au Groupe Egmont, par lequel 164 autorités de renseignement financier du monde entier partagent des informations.

L'agence a été suspendue du groupe le 13 novembre 2019, après que les gendarmes du Vatican aient perquisitionné les bureaux de la Secrétairerie d'État et de l'AIF. Cette mesure a été suivie par la démission abrupte de René Brülhart, le président de l'autorité, et la nomination de Barbagallo pour le remplacer.

Deux personnalités, Marc Odendall et Juan Zarate, ont ensuite démissionné du conseil d'administration de l'AIF. Odendall a déclaré à l'époque que l'AIF était devenue une "coquille vide" et qu'il n'y avait "aucune raison" de rester impliqué dans son travail.

Le Groupe Egmont a rétabli l'AIF le 22 janvier de cette année. En avril, Giuseppe Schlitzer a été nommé directeur de l'agence, succédant à Tommaso Di Ruzza, qui était l'un des cinq employés du Vatican suspendus après le raid.

Lors d'une conférence de presse en vol en novembre 2019, le pape François a critiqué l'AIF sous Di Ruzza, disant que "c'est l'AIF qui ne contrôlait pas, semble-t-il, les crimes des autres. Et donc [elle a] manqué à son devoir de contrôle. J'espère qu'ils prouveront qu'il n'en est rien. Parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence".

L'autorité de contrôle a publié son rapport annuel en juillet. Elle a révélé qu'elle avait reçu 64 rapports d'activités suspectes en 2019, dont 15 ont été transmis au Promoteur de la Justice pour d'éventuelles poursuites.

Dans son rapport annuel, elle a salué "la tendance à la hausse du ratio entre les signalements au Promoteur de justice" et les cas d'activités financières suspectes.

Le rapport a été rédigé avant une inspection prévue par Moneyval, l'organisme de surveillance du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, qui a fait pression sur le Vatican pour qu'il poursuive les infractions aux réglementations financières.

S'exprimant après la publication du rapport annuel de l'AIF, M. Barbagallo a déclaré "Plusieurs années se sont écoulées depuis la première inspection de Moneyval dans l'État du Saint-Siège et de la Cité du Vatican, qui a eu lieu en 2012. Au cours de cette période, Moneyval a contrôlé à distance les nombreuses avancées réalisées par la juridiction dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".

"En tant que telle, la prochaine inspection est particulièrement importante. Son résultat pourrait déterminer la manière dont la juridiction est perçue par la communauté financière".

Un rapport basé sur l'inspection est prévu pour être discuté et adopté lors d'une réunion plénière de Moneyval à Strasbourg, France, du 26 au 30 avril 2021.